УВАГА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: МІН’ЮСТ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕВІРКИ КБВ
З вересня 2024 року Міністерство юстиції розпочало перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб.
Коли проводиться перевірка?
– Якщо у відомостях, поданих до ЄДР, виявлено розбіжності або неточності в інформації про КБВ чи структуру власності (наприклад, неповні дані, помилки або невідповідності фактичній структурі).
Що робити, якщо ваша компанія отримала вимогу від держреєстратора?
– Протягом 10 робочих днів з моменту отримання вимоги необхідно надати:
Пояснення, яке:
– має бути підписане керівником юрособи або уповноваженою особою (із документом про повноваження, якщо така інформація не внесена в ЄДР);
– містити дату складання.
Разом із поясненням слід надати такі документи:
- Інформацію про КБВ, зокрема:
– ПІБ, дата народження, усі країни громадянства;
– Паспортні дані (у т. ч. закордонний паспорт, якщо є);
– Унікальний номер запису в демографічному реєстрі (за наявності);
– Місце проживання;
– РНОКПП (за наявності);
– Опис впливу/контролю над компанією (частка, рівень володіння тощо). - Структуру власності компанії
– оформлену згідно з чинними вимогами законодавства. - Документи, що підтверджують подану інформацію:
– У разі, якщо інформація в ЄДР правильна — надати обґрунтування з посиланням на підтверджувальні документи;
– Якщо інформація неактуальна — пояснити причини несвоєчасного оновлення.
Усі документи мають бути:
– отримані з офіційних джерел;
– чинними на момент подання;
– засвідченими підписом керівника або уповноваженої особи (крім випадків, коли закон вимагає інше).
Адреса для надсилання документів:
Державний реєстратор
вул.Івана Сердюка, 27, м.Кременчук, 39600
Важливо. Якщо документи не будуть подані, Мін’юст може притягнути керівника юрособи до відповідальності.
Але під час дії воєнного стану відповідальність за неподання або несвоєчасне подання тимчасово не застосовується, відповідно до Закону України №2115.
